В Астане закончили расследование по сети интернет-казино на 188 млрд теңге

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу закончил расследование в отношении группы, которая обеспечивала работу незаконных интернет-казино. По данным следствия, через электронные терминалы прошли операции на сумму свыше 188 млрд теңге. Трое подозреваемых находятся под стражей, дело передано в суд, передает Ait Media.

Как работали казино

Незаконную деятельность вели через интернет-ресурсы "Nomadgames", "Sultangames" и их зеркальные площадки. Деньги игроков принимали через многоуровневую систему: платежные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.

Чтобы скрыть настоящее назначение платежей, операции проводили под видом законной букмекерской и другой хозяйственной деятельности.

Роль банковского сектора

По версии следствия, в схеме участвовали представители банковского сектора. Они подключали платежную инфраструктуру, заключали договоры без обязательной проверки и присваивали интернет-терминалам нужные MCC-коды. Названия банков и должности этих людей в сообщении не раскрываются.

Куда уходили деньги

Для легализации доходов использовали подконтрольное ТОО. По фиктивному договору на его счета поступили 10 млрд теңге. Затем деньги конвертировали в криптовалюту и отправляли на кошельки подозреваемых. Следствие установило перемещение цифровых активов на 19 млн USDT.

Что арестовали и кто под стражей

С санкции суда арестовали 3 квартиры, 6 автомашин, криптоактивы и деньги на банковских счетах на общую сумму 1,4 млрд теңге. В отношении трех подозреваемых выбрали содержание под стражей, еще троим назначили залог, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Остальные сведения по делу в агентстве раскрывать не стали, сославшись на статью 201 УПК.