В Алматы накрыли финансовую пирамиду "R.O.I." с ущербом 217 млн теңге: арестованы 25 квартир

Департамент Agency по финансовому мониторингу по городу Алматы проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "R.O.I.", действовавшей под видом потребительского кооператива. Организаторы обманули сотни граждан, выводили миллионы через ИП и создавали дочерние фирмы-клоны для обхода арестов, передает Ait Media.

Схема обмана и миллионный ущерб

Организаторы привлекали казахстанцев под предлогом выгодных программ по покупке жилья и автомобилей. С гражданами заключали договоры паенакопления и собирали денежные взносы.

Однако никакой реальной предпринимательской деятельности кооператив не вел. Выплаты ранним участникам перечислялись за счет взносов новых клиентов, что указывает на классическую схему финансовой пирамиды.

На сегодняшний день потерпевшими по делу признаны 275 человек. Общий ущерб превысил 217 млн теңге.

Кроме того, следствие выяснило, что организаторы вывели из ПК 94 млн теңге на счета подконтрольных структур, включая ИП "Кәусар", под видом оплаты фиктивных консультационных услуг.

Создание ПК-клонов и арест имущества

Когда в 2022 году начались судебные разбирательства и частные судебные исполнители арестовали счета "R.O.I.", организатор создал шесть новых потребительских кооперативов: "ShynSaulet", "Berekeli Shanyrak", "Aya-Aru", "Jasmin", "USCoop" и "Baiterek".

Эти структуры использовались для перенаправления денег пайщиков в обход заблокированных счетов основного кооператива.

В настоящее время организатор финансовой пирамиды водворен под стражу сроком на два месяца. С санкции суда наложен арест на три автомобиля, 25 квартир и банковские счета участников схемы.

Ликвидация схемы "R.O.I." и ее филиалов подчеркивает высокие риски участия в нерегулируемых потребительских кооперативах. Наложение ареста на 25 квартир и счета дает потерпевшим реальный шанс на возмещение причиненного ущерба в ходе предстоящего судебного процесса.