В Отбасы банке прокомментировали махинации сотрудников с продажей очередей и липовыми справками

Сотрудники Отбасы банка получали незаконные вознаграждения за продвижение клиентов в очереди на жилье и подделывали документы о доходах для выдачи кредитов, передает Ait Media. Информация об этих нарушениях вошла в годовой финансовый отчет банка за 2025 год.

Как выяснилось, отдельные работники продвигали интересы клиентов, риелторов, частных судебных исполнителей и нотариусов. Кроме того, сотрудник одного из филиалов изготавливал фальшивые справки о доходах и прикладывал их к кредитным заявкам для подтверждения платежеспособности клиентов.

Председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова заявила, что публикация этих сведений говорит об эффективной работе комплаенс-контроля. По ее словам, незаконные операции остановили еще на этапе проведения, поэтому квартиры не попали в чужие руки. Двух сотрудников уволили по утрате доверия, а материалы передали в правоохранительные органы.

В банке также отметили, что для искоренения человеческого фактора и мошенничества ключевые процессы переходят на автоматизацию. В частности, процедуру переуступки депозитов между родственниками планируют полностью перевести на проверку через государственный портал eGov.kz и алгоритмы искусственного интеллекта.