В Северо-Казахстанской области осудили за незаконную микрофинансовую деятельность

В Северо-Казахстанской области к 2 годам ограничения свободы осужден Е.В. Ростовщиков. Он занимался незаконной предпринимательской и микрофинансовой деятельностью без лицензии, передает Ait Media.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по СКО установил 78 эпизодов незаконной выдачи займов. Заемщиками, как правило, становились люди, которым срочно нужны были деньги и которые не могли получить кредит в банке.

Использовались две схемы.

В первом случае нотариально оформляли договор займа, но реальные условия в нем не указывали. В сумму включали и выданные деньги, и проценты за весь срок. В обеспечение брали залог имущества.

Во втором случае займ маскировали под договор купли-продажи. Деньги за имущество фактически не передавали, а само имущество служило обеспечением. После возврата денег договор расторгали, и имущество возвращали владельцу.

Таким образом, под видом гражданско-правовых сделок систематически выдавали деньги под проценты и залог.

Преступный доход составил 774 млн тенге. На эти средства приобретались дорогостоящие активы.

По приговору суда в доход государства конфискованы 6 квартир, автомобиль Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki KLX250, а также ценные бумаги стоимостью 280 млн тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.