Суд Конаева вынес приговор руководителям финансовой пирамиды "Amanat Drive"

В городе Конаев завершилось судебное разбирательство в отношении организаторов крупной финансовой пирамиды "Amanat Drive". По результатам рассмотрения дела Шүкен К.К. приговорен к 8 годам лишения свободы, его соучастник Үрәтбек М.С. - к 1 году лишения свободы, передает Ait Media.

Масштабы деятельности и схема обмана

В ходе расследования, проведенного Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области, было установлено, что организаторы привлекали деньги граждан под предлогом покупки недвижимости и автомобилей. Вкладчикам обещали выгодные условия - безпроцентную рассрочку и отсутствие переплат.

В результате действий злоумышленников пострадали более 8 тысяч человек, а общий объем привлеченных средств превысил 21 млрд тенге.

Фиктивные договоры и отмывание денег

Для легализации преступных доходов и обналичивания средств организаторы создали сеть подконтрольных компаний:

• ТОО "Алло, не керек"

• ТОО "I M@RKETING"

• ТОО "Gold SapaPremium"

Эти юридические лица выступали фиктивными поставщиками услуг по рекламе, аналитике и прогнозированию рынка. Через мнимые сделки осужденные вывели и обналичили более 1,8 млрд тенге.

Конфискация имущества

На вырученные деньги организаторы успели приобрести 2 квартиры и 3 автомобиля марки Lexus. Чтобы избежать изъятия, имущество оформили на подставных лиц.

По решению суда все выявленные активы конфискованы в доход государства.