ОПГ в Туркестанской области украла 103 млн тенге сельхозсубсидий

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Туркестанской области завершил расследование в отношении преступной группы. Злоумышленников подозревают в крупном хищении государственных денег, выделенных на поддержку сельского хозяйства, передает Ait Media.

Общий ущерб, причиненный государству, превысил 103 миллиона тенге.

Афера с ЭЦП и фантомным скотом

По версии следствия, для реализации схемы организаторы использовали четыре подставных ИП, а также ТОО "Нур-Келес" и ТОО "Бимен С.", оформленные на третьих лиц.

Финансисты полностью контролировали эти компании с помощью переданных электронно-цифровых подписей (ЭЦП), печатей и нотариальных доверенностей:

• Фейковые данные: в государственные информационные системы вносилась ложная информация о покупке сельхозживотных и якобы проведенной селекционной работе.

• Оформление заявок: на основе липовых сведений оформлялись официальные заявки на получение субсидий.

• Обналичивание: полученные из бюджета миллионы обналичивались и делились между участниками схемы.

Деньги, предназначенные для реальных фермеров и развития животноводства региона, ушли на личные нужды аферистов.

Аресты и конфискация

В рамках уголовного дела суд наложил арест на имущество подозреваемых: два жилых дома, четыре автомобиля, земельный участок и парковочное место.

Один из главных фигурантов расследования взят под стражу, второй освобожден под залог. Вся остальная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.