Побег длиною в четыре года: из Турции в Алматы экстрадировали беглую главу финпирамиды "The Finiko"

Сотрудники Департамента АФМ по городу Алматы совместно с Интерполом и под координацией прокуратуры вернули в Казахстан руководительницу структурного подразделения скандально известной финансовой пирамиды "The Finiko". Женщина находилась в международном розыске с 2022 года и всё это время скрывалась на территории Турции, передает Ait Media.

Схема "мнимого обогащения" на 160 миллионов

Как выяснили следователи, проект "The Finiko" позиционировал себя как инвестиционный гигант, но на деле никакой реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности не вел.

Заработок формировался по классической схеме Понци: выплат старым клиентам производились исключительно за счет денег, которые приносили новые доверчивые досадчики. Создавая иллюзию высокой доходности, мошенники выманивали крупные суммы. В общей сложности от действий аферистов под руководством экстрадированной гражданки казахстанцы потеряли более 160 млн тенге.

Земельный участок на 221 млн тенге - в доход государства

Уйти от ответственности и сохранить нажитое непосильным трудом имущество у беглянки не получилось. В рамках процедур досудебной конфискации у подозреваемой уже изъяли и обратили в доход государства элитный земельный участок стоимостью 221 миллион тенге.

Остальным организаторам аферы избежать наказания также не удалось. Ранее по этому уголовному делу трое ключевых фигурантов уже получили реальные сроки - до 6 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.

Следствие в отношении возвращенной из Турции топ-менеджера продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК иные подробности дела разглашению не подлежат.