В ВКО уклоняться от налогов помогала сотрудница управления госдоходов

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области раскрыл схему уклонения от налогов через подставную компанию. Особую роль в ней играла сотрудница Управления государственных доходов, передает Ait Media.

С июня по сентябрь 2023 года участники группы от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт» систематически выписывали фиктивные счета-фактуры на поставку запасных частей для тяжелой техники. Никаких реальных поставок не было и документы существовали только на бумаге. Их использовали контрагенты, чтобы незаконно снизить корпоративный подоходный налог и получить вычеты по НДС.

Чтобы схема не вызывала вопросов при проверках, в нее включили налоговика. Сотрудница УГД помогала оформлять фиктивные документы так, чтобы они беспрепятственно проходили налоговый контроль.

Всего через схему обналичили 356 млн тенге. Ущерб государству от неуплаченных налогов превысил 91 млн тенге.

По решению суда арестованы три квартиры и автомобиль подозреваемых. Уголовное дело передано в суд.