Дарившего квартиры через фонд Перизат Кайрат застройщика Nura Elite в Астане подозревают в хищении

Руководителя строительных компаний в Астане подозревают в мошенничестве на 3,9 млрд тенге. 56 семей ждут коттеджи и таунхаусы с 2021 года. Дома не достроены, деньги частично выведены на личные счета. Делом занялся столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу, передает Ait Media.

Что известно

Главным подозреваемым является руководитель ряда строительных компаний Молдир Суюншали. 

По данным следствия, с 2021 по 2024 год она привлекала деньги граждан под строительство коттеджного городка Nura Elite - 37 коттеджей и 24 таунхауса. Сдать объекты обязались до конца 2023 года. Таунхаусы до сих пор стоят в виде каркасов.

"Выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан", - добавили в АФМ.

Потерпевшими признаны 56 человек. Общая сумма привлечённых средств - 3,9 млрд тенге. Из них 322 млн тенге перечислены на счета самой Суюншали, её супруга и матери, ещё 145 млн тенге обналичены.

Часть денег дольщиков ушла на покупку земли в Астане под строительство ЖК "Асылхан". Разрешения на строительство не было, однако через благотворительный фонд "Біз біргеміз" Перизат Кайрат в СМИ объявили о передаче квартиры нуждающейся женщине. Стройка так и не началась.

Суд санкционировал домашний арест. Расследование продолжается.