Вступил в силу приговор за 1,9 млрд тенге: в Костанайской области осудили незаконного P2P-трейдера

В Костанайской области вступил в законную силу приговор в отношении 28-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем, сообщает прокуратура Костанайской области.

Схема: P2P-торговля на Binance и банковские карты близких

Как установлено в ходе расследования и судебного процесса, в период с 2020 по 2024 годы осужденный развернул масштабную деятельность на международной платформе Binance. Не имея официального разрешения, он занимался купле-продажей необеспеченных цифровых активов в формате P2P (через прямые переводы).

Для проведения транзакций фигурант задействовал банковские счета, оформленные:

• на свое имя;

• на родственников;

• на иных подставных лиц (дропов).

Общий суммарный доход от противоправной деятельности превысил 1,9 млрд тенге. С целью сокрытия преступного происхождения средств криптовалютчик размещал полученную наживу на депозитных счетах в банках второго уровня.

Наказание, конфискация и рекордный иск

Суд приговорил 28-летнего мужчину к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом, сроком на 7 лет.

Кроме того, по делу приняты жесткие финансовые меры:

• Иск прокуратуры: судом с осужденного в доход государства взыскано свыше 1,9 млрд тенге полученного незаконного дохода;

• Конфискация в доход государства: изъяты денежные средства на сумму 13,4 млн тенге, 2 легковых автомобиля и цифровые активы в размере 7,9 тыс. долларов США.