В Шымкенте раскрыта крупная финансовая пирамида «Капитал»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту проводит расследование в отношении организатора финансовой пирамиды, действовавшей под видом инвестиционной платформы, передает Ait Media.

По данным следствия, подозреваемая через социальные сети активно привлекала деньги граждан. Она обещала клиентам сверхвысокий доход — от 30 до 50% от вложенной суммы всего за 3–5 дней. Сумма «инвестиций» варьировалась от 20 000 до 500 000 тенге.

Для привлечения новых участников использовались классические приёмы: психологическое давление, обещания «быстрой и лёгкой прибыли», а также искусственно ограниченные по времени предложения.

При этом никаких реальных инвестиций или договорных обязательств за обещаниями не стояло. Выплаты прежним вкладчикам производились исключительно за счёт средств новых участников.

В результате деятельности пирамиды пострадало более 900 человек, общий ущерб превысил 700 миллионов тенге.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.