Онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд тенге управлялось из Грузии через сеть иностранных дропперов

Департамент АФМ по СКО пресек деятельность крупного онлайн-казино "Nomad Poker", работавшего на территории Казахстана, передает Ait Media.

Как была устроена схема

Следствие установило, что деятельностью казино, созданного на базе мобильной платформы Club GG Poker, координировали граждане Казахстана, находившиеся в Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов, затруднять отслеживание денежных потоков и использовать для незаконной деятельности счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан.

Платформа работала круглосуточно и предлагала участие в азартных играх в формате онлайн-покера с внесением ставок и выводом выигрышей. Для привлечения новых игроков организаторы использовали соцсети, мессенджеры и рекламные инструменты - в итоге в деятельность казино оказались вовлечены свыше 20 тысяч пользователей.

Сеть дропперов

Организаторы выстроили разветвленную систему использования банковских счетов третьих лиц. Для этого подозреваемые организовывали въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформляли банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США. Всего для обслуживания казино использовали более 60 дроп-счетов.

Сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге.

Что арестовали

С санкции суда наложен арест на квартиру в Алматы, три автомобиля, а также денежные средства в размере 158 млн тенге на счетах дропперов.

Расследование продолжается.