Глава АФМ доложил Токаеву о хищениях и миллиардных растратах

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова, передает Ait Media.

Глава ведомства представил отчет о масштабных проверках, выявивших системные хищения бюджетных средств в ключевых госсекторах.

Особое внимание в докладе было уделено сфере здравоохранения и науки. По словам Элиманова, ведомство начало 14 досудебных расследований по фактам хищения средств Фонда социального медицинского страхования (ОСМС). Кроме того, установлены признаки растраты более 10 миллиардов тенге, которые выделялись государством в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию технологий. Мониторинг также выявил риск неэффективного использования 30 миллиардов тенге в животноводстве и хищение 5,3 миллиарда при строительстве объектов.

Агентство развернуло масштабную кампанию против цифрового мошенничества и теневых финансовых потоков. За отчетный период в Казахстане ликвидировали 17 финансовых пирамид и заблокировали более 68 тысяч «дроп-карт», оформленных на подставных лиц. Общий оборот по таким картам превысил 13 миллиардов тенге. Также пресечена деятельность группы, рассылавшей фишинговые SMS от имени банков, и закрыто почти 4 тысячи мошеннических сайтов.

В сфере криптоиндустрии АФМ ликвидировало три теневых обменника, через которые отмывались доходы от онлайн-казино и финпирамид. Параллельно с этим ведомство отозвало незаконные лицензии у 400 номинальных строительных фирм. 

Выслушав доклад, Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по усилению борьбы с финансовыми преступлениями и защите бюджетных средств.