224 млн долларов, 200 наркомаркетов и 4000 кошельков: обменник в Казахстане обслуживал наркоторговцев всего СНГ

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана ликвидировало один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ - "RAKS Exchange". Платформа специализировалась на обналичивании денег и отмывании преступных доходов через цифровые активы, передает Ait Media.

Масштаб оказался внушительным. Через обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, работавших в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общий оборот платформы превысил 224 миллиона долларов.

Следователи отследили движение денег по блокчейну. В ходе расследования проанализировано свыше 4 000 криптокошельков, связанных с наркоторговлей и даркнет-площадками.

По итогам работы заморожены цифровые активы на сумму 9,7 миллиона USDT. Часть из них - 3,2 миллиона USDT - уже конфискована. Преступное происхождение средств доказано, деньги зачислены на специальный счет агентства.

В результате операции сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта и прекращена работа ряда наркомагазинов. Расследование продолжается.