В Казахстане раскрыли финансовую пирамиду CVK: 1500 вкладчиков и заморозка крипты на $474 тысячи

Агентство по финансовому мониторингу раскрыло финансовую пирамиду CVK, действовавшую под видом маркетплейса. Расследование ведется в 14 регионах страны, передает Ait Media.

Схема выглядела убедительно: участникам предлагали купить инвестиционные "магазины" разных пакетов с фиксированной доходностью. В личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и отправки несуществующих товаров - за них начислялись виртуальные проценты. Главная ставка делалась на реферальную систему: за привлечение новых вкладчиков обещали денежные бонусы и подарки.

Для создания доверия организаторы проводили закрытые агитационные ужины, торжественные открытия офисов и массовые презентации - все активно снималось для соцсетей. Деньги выводились через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета.
В схему вовлекли около 1500 вкладчиков. Агентству удалось заморозить криптоактивы на сумму 474 тысячи USDT.

Пострадавших просят обратиться в территориальные департаменты АФМ по месту проживания.