В Карагандинской области задержали организаторов сети дроп-счетов казино Vavada

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области при координации прокуратуры пресек деятельность преступной группы дроповодов, обеспечивавшей незаконный прием и вывод денег для игроков нелегального интернет-казино Vavada, передает Ait Media.

Круглосуточный офис и 23 банковских счета

По данным следствия, в январе 2026 года организаторы подпольной схемы договорились с представителями онлайн-казино Vavada о финансовых услугах на территории Казахстана. Роли внутри группы были четко распределены:

• Один из фигурантов координировал работу схемы и напрямую контактировал с администрацией казино;

• Второй участник отвечал за вербовку "дропперов" (лиц, предоставляющих свои банковские карты за вознаграждение), получение доступа к их счетам и подбор операторов.

Для бесперебойной работы злоумышленники арендовали офис в Караганде, где операторы посменно работали в круглосуточном режиме. В общей сложности в преступной схеме задействовали 23 дроп-счета, через которые прошло более 415 млн тенге.

Арест имущества и суд

В отношении двух ключевых подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда арестовано их имущество:

• Частный дом;

• Два земельных участка;

• Автомобиль Mercedes-Benz.

Расследование завершено, уголовное дело с обвинительным актом уже направлено в суд. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.