Побег в Корею не помог: в Казахстан экстрадировали фигуранта дела об обналичке 2,5 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) при содействии Интерпола экстрадировало из Республики Корея гражданина Казахстана Улана Байболова, находившегося в международном розыске. Мужчину подозревают в участии в организованной преступной группе (ОПГ), занимавшейся масштабными налоговыми махинациями, передает Ait Media со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Как работала преступная схема?

По данным следствия, преступная группа наладила систематическую схему уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет.

Злоумышленники действовали по следующему алгоритму:

• Скупали и перерегистрировали компании на номинальных руководителей ("подставных лиц");

• Проводили через банковские счета фиктивные финансовые операции;

• Вносили в налоговую отчетность заведомо ложные данные;

• Систематически обналичивали крупные суммы денежных средств.

Одной из ключевых фирм в этой цепочке выступало ТОО "Сфера", где Байболов в 2014 году занял должность заместителя директора.

Ущерб государству: миллиарды тенге

В результате незаконных действий с расчетных счетов ТОО "Сфера" участники ОПГ обналичили более 2,5 млрд тенге. При этом сумма доначисленных государством налогов превысила 1 млрд тенге.

"Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время расследование продолжается", - сообщили в АФМ.

Иная информация в интересах следствия и в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит. В ведомстве также напомнили о презумпции невиновности: лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда.