Оборот в 3,1 млрд и 14 дропперов: в Шымкенте осудили организаторов онлайн-казино

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент завершил расследование уголовного дела по факту организации незаконного игорного бизнеса через виртуальные платформы "Bingo-37" и "Lotoboom", передает Ait Media.

Преступная схема работала через мессенджер WhatsApp: потенциальным клиентам рассылали предложения сыграть в азартные игры, а после обращения создавали персональный аккаунт с логином и паролем. Перевод денег и выплата "выигрышей" шли через банковские карты, оформленные на 14 подставных лиц (дропперов). Общий финансовый оборот двух онлайн-казино достиг 3,1 млрд теңге.

На вырученные от нелегального бизнеса средства организаторы успели приобрести недвижимость и автопарк на сумму свыше 200 млн теңге - включая автомобили BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton и два земельных участка. Приговором суда двое организаторов осуждены к четырем годам лишения свободы, а все премиальное имущество и автомобили конфискованы в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.